ご依頼者様の相談内容

法人の実質的代表（グループ学校法人の理事長）が、両法人から、自己が経営する会社に対し多額なコンサル費用を支払う、様々な取引会社（社労士、工事業者等）から水増し請求させ、キックバックの金銭を得ているといった特別背任案件。

解決へのご提案

資料等を精査し、聞き取りを実施した結果、刑法における背任罪、詐欺罪等に該当すると判断できたので、警察に届けて事件化してもらうために必要な作業、資料等について細かく説明し、警察本部の担当部署へ引き継ぎ。